A XP, empresa brasileira de serviços financeiros, entrou na 2ª feira (7.jul.2025) com uma ação judicial nos Estados Unidos contra a Grizzly Research por difamação. O processo foi apresentado em um tribunal federal em Nova York, depois da publicação de um relatório em 12 de março que acusava a XP de operar um esquema de pirâmide.
A empresa argumenta que o relatório causou danos superiores a US$ 100 milhões aos seus negócios e reputação. Segundo a fintech, muitos clientes de longa data, investidores e parceiros comerciais retiraram seus fundos depois da divulgação do documento. As informações são da agência de notícias Reuters.
De acordo com a XP, a Grizzly Research e seu proprietário, Siegfried Eggert, teriam publicado o relatório de forma “descarada, maliciosa e imprudente” para derrubar o preço das ações da empresa e, assim, lucrar com posições vendidas.
No relatório, a Grizzly diz que a XP operaria um “esquema de pirâmide ao estilo Madoff”, que seria “viabilizado por meio da venda de determinados derivativos a clientes de varejo, os quais são canalizados por fundos especiais e falsamente apresentados como lucros de operações proprietárias”.
A Grizzly afirmou que o esquema “provavelmente envolve atividades ilícitas” e que a XP seria não lucrativa sem ele.
Bernard L. Madoff entrou para a história por ter sido o responsável por uma das maiores fraudes financeiras mundiais. Bernie Madoff, como era conhecido, foi preso em 2008 por ter criado um grande esquema de pirâmide financeira. Morreu em abril de 2021.
Ele foi considerado um poderoso investidor por anos. Criou sua empresa na década de 1960, a Bernard L. Madoff Investment Securities. Ao longo dos anos, angariou clientes e foi fazendo sua reputação como um sábio das finanças.
O esquema, praticado por Madoff por pelo menos 16 anos, é conhecido como Ponzi. Em resumo, ele pagava os investidores já existentes com o dinheiro dos novos clientes.
Madoff garantia aos clientes consistência, atraindo quem desconfiava de um mercado financeiro volátil que prometia grandes lucros em pouco tempo. O ex-magnata passou a ser considerado um dos mais fidedignos de Wall Street, pois sempre entregava os lucros que havia previsto.
O esquema ruiu em 2008, quando os Estados Unidos enfrentaram uma crise financeira que levou os investidores a tentar sacar o valor investido com Madoff. O dinheiro, no entanto, não existia.
A XP classificou as acusações da Grizzly como “comprovadamente falsas”. Disse que os fundos citados pela empresa de pesquisa, Gladius e Coliseu, não contavam com investidores externos. Segundo a empresa, as transações questionadas estavam em conformidade com a legislação brasileira aplicável.
Contactado pela Reuters, a assessoria de imprensa da empresa no Brasil não quis comentar o caso.
