A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (16), o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador financeiro ligado ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A ação faz parte da quarta fase da Operação Compliance Zero, que também resultou na prisão do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa.
Daniel Monteiro foi detido em São Paulo e, segundo apuração da Itatiaia, atuaria como um administrador de fundos usados para ocultar o dinheiro obtido de forma ilícita.
A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro voltado ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
Ao todo, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo.
O caso também envolve a tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB, posteriormente barrada pelo Banco Central, além da suspeita de compra de carteiras de crédito consideradas 'podres'. A Polícia Federal busca esclarecer se houve alguma interferência nos processos de análise e aprovação das operações - o que pode ter provocado prejuízos estimados em pelo menos R$ 5 bilhões ao banco público administrado pelo Governo do Distrito Federal (GDF).
Paulo Henrique Costa presidiu o BRB desde 2019 e foi afastado do cargo após a primeira fase da operação, em novembro do ano passado.
As investigações seguem em andamento.
