O secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, afirmou em entrevista ao jornal Valor Econômico que o governo está mapeando quais são os bancos e fintechs que prestam serviços a bets ilegais, para “secar” o fluxo financeiro delas.
“A gente começa a perceber que provavelmente esses prestadores de serviços, sejam as próprias instituições de pagamento, sejam pessoas intermediárias, também prestam serviço para outras atividades ilegais”, disse Dudena.
Segundo ele, as informações coletadas pela SPA (Secretaria de Prêmios e Apostas) são compartilhadas com órgãos como o BC (Banco Central), a PF (Polícia Federal) e a Receita Federal.
O secretário afirmou ao Valor que o fluxo das bets ilegais se dá em contas de prestadores de serviços. Elas servem para fins legais, mas também para “pessoa que eventualmente tenha qualquer espécie de restrição”. O uso dessas chamadas “contas-bolsão” também foi constatado nas megaoperações no setor de combustíveis, para legalizar recursos do crime organizado.
Uma força-tarefa com 1.400 agentes, no dia 28 de agosto, realizou buscas contra suspeitos de fraudes em importação, adulteração em bombas de postos e transações que passam por fintechs. Essa operação desarticulou um megaesquema do PCC no setor de combustíveis.
Segundo Dudena, até o momento, foram identificadas de 300 a 400 contas desse tipo utilizadas por bets ilegais. Em sua maioria, estão em instituições de pagamentos (fintechs) que, pelo seu porte, não precisam de autorização do BC para operar.
“Se conseguirmos que todas as instituições financeiras de pagamento e instituidores de arranjo não prestem serviços para casa de apostas, eles não têm como ganhar dinheiro com isso. Então, a gente seca a parte financeira deles”, afirmou o secretário.
No 1º semestre de 2025, 24 instituições financeiras e de pagamento fizeram 277 reportes à secretaria e encerraram contas de 255 pessoas físicas e jurídicas, segundo dados da SPA, divulgados pelo Valor.
A SPA também comunicou formamelmente 13 instituições de pagamento, requisitando informações e encerramento de contas. Foram fechadas 45, de acordo com a secretaria.
