A PF (Polícia Federal) prendeu nesta 3ª feira (18.nov.2025) Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em Guarulhos (SP).
A prisão se dá 1 dia depois de a Fictor Holding Financeira ter anunciado, na 2ª feira (17.out.2025) a compra do Banco Master, em conjunto com um consórcio de investidores dos Emirados Árabes.
De acordo com a PF, a operação Compliance Zero tem o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.
Policiais federais cumprem 5 mandados de prisão preventiva, 2 mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares, nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
As investigações tiveram início em 2024, depois de requisição do MPF (Ministério Público Federal). O objetivo é apurar para investigar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Tais títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.
Estão sendo investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.
